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Boek

Antiriciclaggio

Dagli inizi all'alba della IV Direttiva Europea

Antiriciclaggio - Pastorino Alessandro - ISBN: 9783639772395
Prijs: € 49,90
Levertijd: 4 tot 6 werkdagen
Bindwijze: Boek, Paperback
Genre: Privaatrecht
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Beschrijving

Un'operazione sospetta è un'operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita. Per questo motivo, questa genere di operazioni, sono state da sempre legate al fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nel manoscritto si vuole sottolineare la crescente attenzione dal punto di vista legislativo che viene dedicata a questa problematica. Viene dapprima affrontata a livello comunitario, con l'analisi delle numerose Direttive in materia emanate nel corso degli anni, e successivamente a livello italiano, analizzando il contenuto delle Leggi di recepimento dei dettami imposti a livello transnazionale, evidenziandone la particolarità della materia, la quale rende il perimetro legislativo sempre "aperto" e suscettibile di modifiche più o meno sostanziose.

Details

Titel: Antiriciclaggio
auteur: Pastorino Alessandro
Mediatype: Boek
Bindwijze: Paperback
Taal: Italiaans
Aantal pagina's: 104
Uitgever: Edizioni Accademiche Italiane
NUR: Privaatrecht
Afmetingen: 229 x 152 x 6
Gewicht: 163 gr
ISBN/ISBN13: 9783639772395
Intern nummer: 30719605

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