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Boek

Das Geldwascherisiko Verschiedener Glucksspielarten

Das Geldwascherisiko Verschiedener Glucksspielarten - Fiedler, Ingo; Krumma, Isabel; Zanconato, Ulrich Andreas; Mccarthy, Killian J; Reh, Eva - ISBN: 9783658166243
Prijs: € 58,90
Levertijd: 4 tot 6 werkdagen
Bindwijze: Boek
Genre: Internationaal (publiek)recht
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Beschrijving

In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen.

Details

Titel: Das Geldwascherisiko Verschiedener Glucksspielarten
auteur: Fiedler, Ingo; Krumma, Isabel; Zanconato, Ulrich Andreas; Mccarthy, Killian J; Reh, Eva
Mediatype: Boek
Taal: Duits
Aantal pagina's: 216
Uitgever: Springer Gabler
Plaats van publicatie: DE
NUR: Internationaal (publiek)recht
Afmetingen: 210 x 148 x 12
Gewicht: 286 gr
ISBN/ISBN13: 9783658166243
Intern nummer: 37920559

Inhoudsopgave

Das Phänomen Geldwäsche.- Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in Deutschland.- Rechtsvergleich Deutschland, Italien und Niederlande.- Der Markt für Geldwäsche.- Rechtspolitische Empfehlungen.

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